金融案件
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付费后查看全部内容华瑞银行三宗违法上海被罚115万 贷款违规用于投资等
银保监会网站今日公布的上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2022〕69号）显示，上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“上海华瑞银行”）存在以下三宗违法违规事实：2017年8月至2020年12月，该行流动资金贷款违规用于投资；2016年9月至2020年11月，该行同业投资授信管理未穿透至基础资产；2017年11月至2020年12月，该行流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则。
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付费后查看全部内容百亿私募阿巴马资产收警示函 违规举牌三雄极光
中国证监会广东监管局网站披露的关于对珠海阿巴马资产管理有限公司（简称：阿巴马资产）采取出具警示函措施的决定〔2022〕164号显示，阿巴马资产管理的阿巴马万象益新54号私募证券投资基金、阿巴马万象益新55号私募证券投资基金于2022年5月16日至8月26日期间通过集中竞价和大宗交易合计增持三雄极光(300625.SZ)股份1490.22万股，占三雄极光总股本的5.32%。
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付费后查看全部内容青农商行某监事收警示函 亲属短线交易
中国证监会青岛监管局网站今日公布关于对孙从程采取出具警示函措施的决定（〔2022〕21号）。
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付费后查看全部内容海峡银行某分行被责令改正 无从业资格人员销售基金
据中国证监会网站消息，福建证监局近日公布关于对福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行采取责令改正措施的决定（文号：中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书〔2022〕86号）。
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付费后查看全部内容掩盖不良贷款 浦发银行赣州分行被罚40万元
中国银保监会赣州监管分局行政处罚信息公开表显示，浦发银行赣州分行因掩盖不良贷款，被中国银保监会赣州监管分局罚款40万元。
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付费后查看全部内容以案明纪释法 | 以代理为名收取咨询服务费如何认定
甲系国有企业西风公司总经理，乙为甲多年的“结拜兄弟”。2010年，乙从原单位（建筑行业）离职，向甲表示希望能围绕西风公司做点业务。甲告知乙，西风公司每年需要采购大量某类型服务器，乙可以在市场上找产品质量过硬的服务器供应商，由乙“代理”他们的产品，向西风公司销售。乙同意并表示赚到钱分给甲一半。
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付费后查看全部内容银行系倒下的两位山大王：田惠宇靠金融吃金融 李国华靠邮政吃邮政
中纪委监委披露的两起银行系统贪污腐败案件，让人们触目惊心的看到了长期潜伏在银行系的两位“山大王”：招商银行原行长田惠宇“靠金融吃金融”、以投资理财为名“以钱生钱”；邮储银行原董事长李国华“靠邮政吃邮政”、“滥用职权造成国有资产重大损失”。两位腐败分子再次刷新银行系腐败案记录。中国金融网影像中心
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付费后查看全部内容公安部等九部门联合部署开展打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动
按照全国扫黑除恶斗争领导小组部署要求和2022年常态化开展扫黑除恶斗争工作安排，近日，公安部会同中宣部、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工信部、司法部、人民银行、银保监会联合印发通知，部署在全国开展为期一年半的打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动，全力推动常态化扫黑除恶斗争在信息网络空间持续纵深开展。
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付费后查看全部内容以案为鉴 | 微信“钱包”里的“代缴款”
“袁耀婷法律意识淡薄，严重违反国家法律法规，性质恶劣、情节严重……”日前，四川省成都市锦江区人民法院召开警示教育会，通报区法院执行局法官助理袁耀婷截留、套取案款的问题。
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付费后查看全部内容王滨被“双开”
王滨被“双开” 日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国人寿保险（集团）公司原党委书记、董事长王滨严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
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付费后查看全部内容重庆南岸中银富登村镇银行违法被罚 贷款三查不到位
中国银保监会网站近日公布的重庆银保监局行政处罚信息公开表(渝银保监罚决字〔2022〕39号)显示，重庆南岸中银富登村镇银行有限公司存在贷款“三查”不到位导致最终形成风险的违法违规事实。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，中国银保监会重庆监管局对机构罚款40万元，对杨绪警告。
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付费后查看全部内容最高法发布重点打击六类养老诈骗犯罪典型案例
为依法有效推进打击整治养老诈骗专项行动，最高人民法院24日发布6件养老诈骗犯罪典型案例，进一步明确六类重点打击犯罪的表现形式，揭露养老诈骗“套路”手段及其危害，帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力。
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